* Podklad pro zavedení klienta do systému a klientského portálu, adresa pro obdržení úpisové dokumentace

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (starosta, hejtman), soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, b) fyzická osoba, která je 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmeni a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

a) fyzická osoba, která 1. má více občanství, přičemž jedno z nich je americké, 2. je americkým občanem, 3. je americkým občanem, ačkoli má trvalé bydliště mimo USA, 4. je oprávněným držitelem pasu USA, 5. narodila v USA, ledaže se vzdala občanství USA, 6. má oprávněné trvalé bydliště na území USA (např. osoba se zelenou kartou), 7. se na území USA zdržuje déle než 183 dní, ledaže se jedná o učitele, studenta, sportovce nebo diplomata, či b) právnická osoba, na jejímž základním kapitálu, nebo hlasovacích právech se podílí fyzická osoba uvedená v písmeni a) alespoň deseti procenty.